كتب/ اسامة العريس
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة،
باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لـ 2 منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تبين من المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والوحدات السكنية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
