القبض على زوجين متهمان بغسل 15 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته، لاتهامهما بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين،

ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية،

واصل جهوده لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين استخدما الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، فضلًا عن تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التى ارتكبها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه/، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.